Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"<BR>23.06.2023 08:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Курасов С.Н., Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Серебряков А.В., Шатрова И.Н.   </P>
<P>Общее количество  членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 5 человек, что составляет  62,5 % от общего количества  избранных  членов Наблюдательного Совета.</P>
<P>Не участвовала в  заседании член наблюдательного совета Платонова И.А., подавшая 28.02.2023 г. заявление  об отказе от полномочий члена Наблюдательного Совета.</P>
<P>Кворум  для проведения заседания – 50 %  от числа избранных членов  Наблюдательного Совета, установленный  пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: </P>
<P>2.2.1. Внести изменения в предварительно утвержденный Наблюдательным советом годовой  отчет ПАО «Нефтемаркет» за 2022 год.  </P>
<P>2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты указанные решения: 22 июня 2023 г.</P>
<P>2.4. Номер и дата составления протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты указанные решения: № 11 от 22 июня 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Б. Клубович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.06.2023г.</P>